Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes particulares y empresas.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
El delito de blanqueo de capitales tipificado en el artwork. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni lawful ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, characterizeándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en weblink el artwork.
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El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que tienda a ocultar e incorporar el dinero negro en el tráfico lawful.
El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se deliver cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Related Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también signifyó al eighty% de los colaboradores del bufete.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Y en estos casos, se castiga como coautor de un delito de blanqueo de capitales. Si has sido afortunado y estas navidades has sido premiado con un billete de lotería y te has visto en vuelto en esta situación, te aconsejamos que te pongas en mano de un abogado penalista de delitos económicos.